São José dos Campos/SP – A Polícia Federal cumpriu, nesta terça-feira (12/5), um mandado de busca e apreensão no âmbito da investigação que apura a atuação de associação criminosa que atua em fraudes bancárias praticadas contra a Caixa Econômica Federal. O mandado foi cumprido na residência de um dos investigados localizada na cidade de São Paulo.
A investigação teve início após comunicação encaminhada pela Caixa relatando indícios de fraudes. Após apurações, a PF identificou que o grupo utilizava documentos falsos para abertura de contas bancárias e obtenção fraudulenta de empréstimos. Os valores ilícitos eram movimentados por meio de contas vinculadas aos investigados e a terceiros.
Até o momento, sete pessoas foram identificadas como integrantes do esquema criminoso. Em 2025, outros três mandados de busca e apreensão já haviam sido cumpridos no curso das investigações.
O prejuízo identificado em fraudes praticadas contra a Caixa Econômica Federal ultrapassa R$ 121 mil. Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa e estelionato majorado praticado contra instituição pública, com penas de até 13 anos de prisão.
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Fonte: Polícia Federal
