Goiânia/GO. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (18/6), a Operação The Best, com o objetivo de apurar a captação irregular de recursos de investidores, por meio de contratos de consultoria que, na prática, indicariam oferta pública de investimento coletivo sem autorização legal, além de ocultação e de dissimulação patrimonial. São cumpridos três mandados de busca e apreensão e medidas de sequestro e bloqueio patrimonial dos investigados em Goiânia.
As investigações apontam que o grupo investigado atuava principalmente por intermédio de empresas, todas ligadas ao mesmo núcleo familiar e empresarial. Há também indícios de movimentações financeiras cruzadas e sinais de utilização de interpostas pessoas.
Foi identificado que o grupo oferecia às vítimas supostas oportunidades de investimento com promessa de altos lucros em curto ou médio prazo. Para dar aparência de legalidade ao negócio, eram utilizados contratos e empresas formalmente constituídas, mas os indícios colhidos mostram que os valores recebidos não tinham destinação clara e regular, sendo movimentados entre contas de pessoas e empresas ligadas ao próprio grupo.
A análise bancária revelou que, apenas em uma amostra parcial de boletos emitidos por instituição financeira, foram detectados 1.466 clientes, dos quais 1.001 apresentaram prejuízo, 170 ficaram sem lucro nem prejuízo e 295 obtiveram retorno financeiro.
Os investigados poderão responder, na medida de suas participações, pelos crimes de emissão, oferta ou negociação irregular de valores mobiliários, lavagem de dinheiro, associação criminosa, além de outros delitos que venham a ser confirmados no decorrer das apurações.
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Fonte: Polícia Federal
